1年洗錢20億!電腦斷電也沒用 跨國博弈網站水房帳冊曝光

刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心今天公布,11月3日在高雄市查獲跨國博弈網站3處洗錢「水房」,集團首腦陳姓男子在警方攻堅時急按斷電系統,令電腦自動恢復原廠設置,刪除所有資料,經警方半個月還原資料,發現這3處水房的雲端帳冊,在1年多竟協助洗錢金額達人民幣5億元,約台幣20億元。全案依賭博及洗錢防制法罪嫌移送23人法辦。

據了解,陳姓男子(30歲)自去年8月,受幕後洗錢集團指示,在高雄市鼓山區明誠三路、裕誠路及左營區埤仔頭路設「水房」,由他及吳姓(32歲)、林姓(33歲)2男子負責管理3處水房,去年11月起,雇用另20名男女輪三班制,利用大陸限行發行的U盾,為大陸博弈網站處理大陸及菲律賓收帳、轉帳等洗錢工作。

刑事局偵八隊蒐證數月查出水房地點,11月3日下午,結合高雄市及屏東縣刑警大隊、高雄市警鳳山、鼓山分局,兵分3路搜查這3處水房。

警方攻入陳姓男子負責的鼓山區明誠三路水房,陳姓男子見警急轉進房,立即按下早已布設的斷電系統,將水房內19台電腦主機全自動還原為原廠設置,同時,手下也即通報裕誠路吳所負責的水房,埋伏在外的員警見吳出門接到通報電話,正回頭進屋要按斷電系統前立即控制他,埋伏埤仔頭路的員警也即攻入水房。警方共在3處水房查獲39台電腦主機、U盾514個等證物。另在陳姓男子身上找到相關帳目筆記及教戰手冊。

警方還原每台電腦,查出雲端帳冊及相關涉案資料,發現這3處水房自去年到今年11月,共協助幕後集團為大陸、菲律賓的博弈網站,利用U盾涉嫌洗錢,金額達人民幣5億元,折合新台幣約20億元,由陳在洗錢金額中抽1%當水房酬勞,估計已得不法所得2000萬元。

陳稱,他因賭天九牌積欠大筆賭債,才受1名在菲律賓的台籍老闆指揮,負責在高雄設水房。警方依賭博、洗錢防制法罪嫌,將被捕陳姓男子等14男9女移送橋頭地檢署,檢方對陳及另4人聲押,後經橋頭地方法院裁定3萬元至5萬元交保。