刑事局破獲一起假博弈真詐騙水房案，該集團在台中逢甲夜市附近租下一間透天厝當作大型轉帳洗錢水房據點，專門替非法線上博奕網站收取賭資並轉帳至其他帳戶，每月洗錢金額約新台幣1億2000萬元。警方統計，該集團去年11月營運至今年3月被查獲時，涉嫌洗錢約5億元台幣，獲利超過千萬，警方日前執行搜索逮捕15人到案，訊後依法送辦。
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警方調查，翁姓主嫌（46歲）於去年間在台中市成立洗錢水房，利用網路徵才以每個月4萬元薪資，招募年輕男女擔任機房作業人員，專門替非法線上博弈網站收取賭資並轉帳至其他帳戶，每個員工除了薪水外，每轉出一萬元還可抽15元獎金，最多一個月可賺超過10萬元。
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據查該集團每月洗錢金額約新台幣1億2000萬元，4個多月間共洗錢約5億元，獲利超過千萬；翁嫌為躲避警方查緝，幾個月間多次轉移據點，最後落腳在逢甲夜市附近一間透天厝。
警破假博弈真詐財水房查扣大批U盾。塗豐駿攝
警破假博弈真詐財水房查扣大批U盾。塗豐駿攝
圖片來源 : 蘋果新聞網
刑事局偵七大隊於去年11月下旬接獲有不法集團寄送大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾來台情資，疑從事不法洗錢使用，即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並會同彰化縣、台北市、台中市警方共組專案小組深入調查。
警破假博弈真詐財水房查扣大批洗錢犯罪工具。塗豐駿攝
警破假博弈真詐財水房查扣大批洗錢犯罪工具。塗豐駿攝
圖片來源 : 蘋果新聞網
專案小組查出該集團專門替「九州娛樂城」等線上博弈網站洗錢轉帳，且該娛樂城因「惡意拖欠玩家賭贏款項」、「鎖會員帳號」或「以風險控管」等名義進行詐騙，經查於165反詐騙系統至少有8人遭詐報案，損失超過百萬元。
專案小組經長期蒐證調查，於3月3日、21日及4月14日進行搜索行動，共逮捕翁姓主嫌等15名嫌犯到案，起獲電腦主機8台、U盾87個、行動電話及洗錢帳冊等證物，全案依違反賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯移送台中地檢署偵辦。