影/警破網路博弈水房 半年不法匯兌35億元

以台中市張姓首席犯罪嫌疑人為首的遊戲洗錢團伙為多家網絡遊戲公司洗錢、匯款。短短五個月內,匯往境外的資金流匯達到新台幣35億元。張嫌疑人等5人,年僅20多歲,進出奔馳車,使用3C新產品,繳獲現金800萬餘元,警方初步估計非法獲利至少數千萬元。經檢方詢問,張某等五人交納4萬元至6萬元不等的保釋金。
台中市公安局刑偵大隊與公安五分局開展“廉潔建設工程”。台中地方檢察院檢察官林義成主持調查。上月27日,三男兩女張姓(29歲)在北屯區一出租屋內被捕。800萬元以上現金、49部手機、70個中國銀行U盾、存摺、電腦主機、勞力士手錶奔馳車等失竊物證。
據悉,張某涉嫌利用“高薪高酬”吸引年輕人。他每月廣泛發放2-3次獎金,並以年輕人喜愛的高端手機等3C產品為獎勵,吸引了20多歲的2男2女員工上班。
對外,張飛自稱是“某某支付公司”,提供在線現金流轉帳和客服,也就是所謂的“遊戲水房”,專門從事至少六項在線體育的洗錢和兌換業務。 、百家樂、老虎機等大陸及中國地區遊戲平台。
張懷疑自己年輕,有野心,換錢快又穩,深受遊戲平台喜愛。據警方調查,短短五個月內,張某涉嫌從事境外黃金流轉匯款,已達8.3億元人民幣,折合新台幣約35億元。據估計,非法獲利至少有數千萬新台幣。
搜索過程中,現場辦公桌上的工作機一直在響著中國銀行的U盾。員工們忙著匹配手機和U盾,操作電腦轉賬遊戲網站,為會員儲值,收發充值積分。
科考組解釋說,賭客換取充值輸贏越多,員工賺的“水錢”就越多。靠抽佣金賺錢的人是“集水者”。他還呼籲,剛進入社會應聘的應屆生不要急於求成、立竿見影,謀取高額報酬參加不法團體,最終會毀了自己的前途。
經警方詢問,張某等5人依據賭博犯罪、黑社會犯罪管理規定、洗錢防控法等規定被移送,檢察機關調查後,張某等5人被取保候審,保釋金4萬至6萬不等。元。