近日，經過縝密偵查，四川省德陽市旌陽區公安分局刑警大隊成功打掉一個幫助信息網絡犯罪團伙，35名涉案人員被悉數抓獲。該團伙主要為電信網絡詐騙“洗錢”，在全國范圍內作案130餘起、涉案金額高達888萬餘元。
今年5月，旌陽區公安分局刑警大隊民警在開展“斷卡行動”中了解到：旌陽區籍29歲男子蘇某的銀行卡狀態異常。短時間內有大量資金通過他的銀行卡快進快出，金額小到幾百，大到數万，極有可能存在電信詐騙。獲悉線索後，刑警大隊立即傳喚蘇某前來配合調查。蘇某稱，自己在網上看到有幫人套現賺錢的信息後，便與對方取得聯繫，在商討好合作後，蘇某便把自己的銀行卡提供給了對方，自己則收取一定的費用。
但是隨著偵查和調查，民警發現，嫌疑人蘇某並沒有完全說實話。犯罪嫌疑人蘇某是德陽市區某KTV的經理，因為缺錢用，就找到市區另一家KTV工作的朋友吳某借錢，吳某把一個叫付某的29歲男子介紹給了蘇某，稱付某有快速掙錢的門路。在民警識破蘇某的伎倆後，蘇某如實向民警供述了情況。
蘇某供述，當吳某將付某介紹給他後，二人約定在市區某賓館的客房見面，付某要求蘇某將自己的身份證、銀行卡、微信號提供給他，待有資金通過該銀行卡和微信過賬後，就會向蘇某支付一定報酬。同時，付某還讓蘇某發展身邊的人來充當下線，承諾每找來一個下線，就給蘇某50元提成，找來的下線和銀行卡越多，蘇某的收入自然就越高。面對金錢的誘惑，蘇某將在KTV工作的同事張某、李某、周某、卿某等人也發展成了下線。
此後通過調查，民警發現蘇某發展的這個“洗錢”網絡盡多達35人、涉及案件130餘起、銀行卡120餘張，涉案金額高達888萬元、受害人遍布全國二十餘省。這個“洗錢”網絡主要是為網上賭博、電信詐騙等違法犯罪行為服務的，已涉嫌從事幫助信息網絡犯罪活動。付某在該團伙中充當中間人的角色，今年3月至7月，付某頻繁活動於省內的成都、德陽、綿陽、廣元等城市，一邊發展下線，擴大用於“洗錢”的資源，一邊對接上家，付某也因此非法獲取了巨額暴利。
掌握確切證據後，民警將案件的突破口放在付某的身上。今年8月初，經過嚴密布控，民警在旌陽區將躲在朋友家中的付某成功抓獲，並順藤摸瓜將該“洗錢”犯罪團伙其他成員一網打盡。目前，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，付某已被批准逮捕，8名犯罪嫌疑人被刑事拘留，其餘涉案人員也被採取其他刑事強制措施，案件還在進一步偵辦當中。