跨國詐騙集團詐124中國人逾5千萬

陳姓男子在高雄市南子區開一家中年汽車經銷商,三年前與一名“老毒”男子(另案通緝)合作,從台灣招募騙子,前往日本、荷蘭、和黑山。(即黑山共和國)和土耳其設立詐騙機房從事電信詐騙。今年2月,他們轉移到北馬其頓共和國,以“假案、真騙”等手段欺騙中國人。偵查結束後,陳楠等42人被按照有關集體犯罪、詐騙等犯罪的規定被起訴。

熊健指出,一名有詐騙歷史的31歲陳姓男子,以一名中年車商為後盾,招募多名20多歲的年輕人加入他成立的詐騙集團,並要求會員前往日本等國家從事詐騙活動。但每次只在國內逗留三四個月,他就返回台灣,以免被當地警方盯上。

今年2月,陳楠坦言,其成員首先乘坐航班前往北馬其頓共和國準備設立機房,並從當地租賃公司租下郊區的豪華別墅作為詐騙機房. 為避免被當地司法機關調查,他故意入住希爾頓、萬豪等高檔酒店,冒充高級商務客人,隨後被司機連線到兩間機房詐騙。

該團伙利用虛假的中國官方辦公室冒充公安人員或檢察官,聲稱中國受害者涉及刑事案件、信用卡被犯罪集團使用或身份被洩露。人們被騙匯款後,會採用地下匯款的方式。在匯入匯出的情況下,隨後通知合作司機組提取贓款。就這樣在金流中製造了斷點,隱瞞了詐騙所得。經查處,至少有124名華人被騙,損失達5000餘人。萬。

高雄市調解辦公室接到報案後,展開調查。檢察長劉軍良,檢察長李有子、肖萬義、鄧又廷主持偵查。司法部還向北馬其頓共和國提出司法協助請求後,於當地時間 5 月進行了跨境證據搜查。7日下午,機房人員發現被當地警方跟踪,下令恢復恢復所有工作平板電腦、筆記本電腦等,並打包了42台平板電腦、6台筆記本電腦和9部手機。 2個行李箱。驅車前往當地酒店。

晚上,該團伙一名林姓成員接到被查獲的機房打來的電話,即與另一名林姓的同夥拉出一個裝滿42片藥片等物品的手提箱,放棄開車逃跑。步行到酒店,但出境時仍被警方扣押。,並扣押了他的行李,這讓台灣和馬來西亞警方獲得了大量刑事證據。

調查人員透露,這些人大多是詐騙老手。當馬其頓警察進入豪宅時,他們抽煙並要求人權。他們依賴於對方的搜索簿。甚至在他們被捕後,他們還緊急打電話給市調解辦公室,一一打電話。要求他們的家人幫忙支付機票。家人擔心他們會被送到中國,所以他們趕緊付錢買回台灣的機票。

隨著武漢肺炎在全球肆虐,這群騙子被送回台灣,安排在鳳山區的一家防疫旅館隔離14天。隔離期間,他們不僅在酒店內製造噪音,撕毀床單,還多次不顧防疫規定擅自離開。隔壁房間過來聊天,還用空的紅茶袋裝香煙,這讓酒店的工作人員相當傻眼。他們所有的誇大行為都被記錄下來,並送交衛生局進行處罰。衛生局依法對其罰款190萬元。.