為“抽成”將表弟拉下水!即墨警方打掉一“跑分洗錢”團伙

電信網絡詐騙分子打著投資理財的幌子,通過一筆小數目金額投資的高收益、秒結賬迷惑受害者,一步步誘導受害者越投越多,最終損失慘重。近日,青島即墨警方成功抓獲一個“跑分洗錢”的12人團伙。



7月31日,即墨公安分局藍村派出所接到宋女士報警,稱自己遭遇電信網絡詐騙。據宋女士介紹,7月11日,在一個微信學習群中,一名陌生人主動與她開始聊天,雙方越聊越投機,這時對方提出正在做投資理財工作,收益高,週期短,並熱情邀請宋女士一起參加。宋女士招架不住對方的熱情攻勢,根據對方提供的二維碼,下載了一個投資理財APP。隨後,便有客服與宋女士溝通,發來一個銀行卡號,告訴宋女士直接轉賬即可。由於是第一次,宋女士還算謹慎,只投了5000元,看看情況。沒想到第二天就結算,收益和本金回到宋女士手中,此後,宋女士放鬆了戒備,連續7次向客服提供的銀行卡中轉賬,每筆均在幾萬元。



就在宋女士想要將投資款收回時,客服表示,賬號被凍結,需要繼續轉賬才能解凍和提現。於是,宋女士又轉賬多次,但被告知仍未解凍成功,種種跡象表明,自己遇到了電信網絡詐騙,於是宋女士選擇報警。



接到宋女士報案後,藍村派出所會同分局反詐中心迅速成立專案組開展偵查。經過工作,辦案民警發現,該案涉及多張不同身份信息的銀行卡,通過進一步分析摸排,確認該犯罪團伙所在位置。8月31日,專案組奔赴江西省吉安市,在當地警方的協助下,將以夏某為首的倒賣銀行卡的12名犯罪嫌疑人全部抓獲。



為“抽成”將表弟拉下水! 即墨警方打掉一“跑分洗錢”團伙



據夏某供述,2020年4月,其在吃飯時結識同鄉郭某,郭某告訴他,替別人“跑分”洗錢,從中抽取佣金,很賺錢,於是夏某先是介紹自己表弟何某文,前往成都為郭某跑分,沒過幾天,郭某將何某文所得的12000元佣金轉賬給夏某,夏某從中抽取2000元自己留下。從此,夏某通過表弟何某文及其他朋友,連續多次介紹不同的人員,前往成都與郭某聯繫,為其跑分,夏某從中抽取“介紹費”,參加跑分的人員可以賺取佣金。



據辦案民警介紹,所謂“跑分洗錢”,是指利用銀行卡或微信、支付寶收款碼為別人進行代收款,隨後賺取佣金的不法行為。其根本目的就是利用正常用戶的支付賬戶進行洗錢,為黑/灰產團伙(賭博、色情欺詐等團伙)規避安全打擊。



記者從即墨公安分局了解到,目前,抓獲的12名涉案人員均已被依法採取刑事強制措施,案件正在進一步調查中。